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    信和财富将被清退?董事长夏靖实控的一家公司已失信

    发布时间:2019-03-05  作者:本站编辑  来源:探长读财  
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      今日,行?#30340;?#33258;媒体发表一篇标题为《信和财富被要求清退,线下理财四巨头还剩俩》的文章写道,在理财行业,曾经有四家规模较大的从业机构因为都是以线下业务起家,所以并称“线下理财四巨头?#20445;?#20182;们分别是:善林金融、信和财富、银谷财富、冠群。


      其中,善林金融在2018年4月10日被查封,后经经侦部门追查,善林金融案发时未兑付本金?#24067;?13亿余元。


      目前,信和财富似乎已经走到了悬崖边上。3月1日,据网友爆料?#35745;?#26174;示,?#26412;?#24066;金融局在1月30回复投资人信访?#20174;?#20851;于信和财富兑付问题时表示,“我们已要求平台退出市场”。


      该消息发出后引发热议,到12:25分,信和财富发布《关于诽谤信和财富被清退的严正公告》显示,“信和财富从未接收过?#26412;?#24066;地方金融监督管理局出具的有关任?#25105;?#27714;信和财富清退的函件。信和财富再次向各位媒体老师重申,信和财富只从事投资?#23435;首?#35810;和投资者教育工作,不涉及P2P网络借贷,更不是金融平台。”


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      信和财富官网简介显示,信和财富是财富管理领域的综合服务品牌,在全国近百座城市设置100多家分支机构,服务客户数百万人,配置资产超千亿。


      事实上,信和财富在2017年、2018年均被爆逾期严重,且?#32676;?#34987;大连和扬州监管部门提示涉嫌非法集资。目前,信和财富已发生严重逾期。据网友在百度贴吧爆料,信和财富自2018年8月2日开始发生逾期,其南京总部一年内三次搬迁。


      

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      除此之外,“信和财富”吧中,宁波、宜兴、福建、哈尔滨的网友也?#36861;自?#35810;问信和财富目前的情况。毋庸置疑,信和财富又一次走到了悬崖边上。?#36824;?#36825;对频频出现逾期的信和财富来说,也许只是发?#26500;?#31243;中逾期中的一次。


      信和财富在公告中提到,信和财富只从事投资?#23435;首?#35810;和投资者教育工作,但信和财富如何服务数百万客户,配置资产超千亿的呢?答案是信和财富的三大理财平台,分别是信和大金融、资产家,以及金信网。


      其中,信和大金融隶属于信和上融网络科技(?#26412;?#26377;限公司。工商资料显示,夏靖持有信和大金融10%的股份。信和大金融的另一个股东是金葵花?#26102;?#31649;理有限公司(持股90%)。


      ?#26723;?#27880;意的是,金葵花?#26102;?#31649;理有限公司的法人代表是夏仕兵。企查查资料显示,夏仕兵已被列为限制消费人员,原因是其担任法人代表及股东的天曦网络科技(?#26412;?有限公司(下称:天曦网络)未执行?#26412;?#20210;裁委?#34987;?#30340;裁决。


      根据湖南上容信息技术有限公司的申请,?#26412;?#24066;第三中级人民法院对天曦网络(法定代表人、主要负责人、影响债务履行 的直接责任人员、实际控制人)夏仕兵实施高消费限制。


      

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      天曦网络的另外两个股东是夏靖和夏昕,分别持有99.67%和0.30%的股份。?#36824;?#30446;前法?#33322;?#23545;夏仕兵采取限制消费,持股更多的夏靖和夏昕则未被限制。


      据网友在网上的爆料,夏昕是夏靖女儿,而王杨是夏靖表弟,夏仕兵是夏靖?#36164;簟?/span>


      另外,点击信和大金融“嘉盈”系列产品,直接跳转至资产家,而资产家隶属于上融网络科技(?#26412;?有限公司,而该公司的唯一股东则是信和大金融的运营主体(信和上融网络科技(?#26412;?#26377;限公司)。


      综上可以确定的是,信和财富、信和大金融、资产家三家公司是一家。


      信和大金融官网数据显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合交易389.29亿元,借贷余额84.62亿。探长注意到,资产家网站目前无法正常访?#21097;?#25454;此前媒体报道,截至8月31日,资产家累?#24179;?#36151;金额5.09亿元,借贷余额3.95亿元。


      公开资料显示,金信网隶属于金信金融信息服务(?#26412;?有限公司。工商资料显示,金信网成立于2013年12月20日,注册?#26102;?亿元,法人代表夏昕,股东是夏昕(98.5%)、安丹芳(1.5%)。


      根据上文的报道,夏昕与夏靖关系不一般,而夏靖是信和财富的董事长。由此可以确定,金信网与信和财富其实是一家。


      截至2018年1月9日,金信网已不再发布新标,投标记录显示,最后一个投标记录是2019年1月10日。另外,散标列表中,自2018年3月8日以来,未在发布新标。


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      金信网在中国互金协会披露的数据显示,截至2019年1月31日,平台累?#24179;?#36151;金额261.26亿元,借贷余额97.66亿元,1月撮合借贷金额仅2431万元。


      3月2日,有网友留言称,金信网债转快一年了还没有完成,也不给出借人解释,不知道?#35009;?#24773;况。


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